南通高端石材背景墙

　　证券代码：603968 证券简称：公告编号：临2016-004

　　南通醋酸化工股份有限公司

　　第五届董事会第十六次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2016年2月23日上午9:00在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知于2016年2月6日以电子邮件方式发出，会议应到董事9人，实际参加会议董事9人，会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长顾清泉先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了如下议案：

　　（一） 审议并通过《关于总经理2015年度工作报告的议案》

　　经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　（二） 审议并通过《关于董事会2015年度工作报告的议案》

　　经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　（三） 审议并通过《关于独立董事述职报告的议案》

　　《独立董事述职报告》具体内容详见网站（www.sse.com.cn）。

　　经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　（四） 审议并通过《关于公司2015年度财务决算报告的议案》

　　经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　（五） 《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》

　　同意公司《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　（六） 审议并通过《关于公司2015年度利润分配方案的议案》

　　同意通过公司2015年度利润分配方案，拟以2015年末总股本20448万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），共派发现金红利4089.6万元，剩余未分配利润结转下一年度。

　　上述预案符合公司章程及审议程序的规定，充分保护中小投资者的合法权益，已由独立董事发表同意的独立意见。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　（七） 审议并通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

　　根据公司2016年总体经营战略需要，同意公司（含子公司）2016年拟向银行

　　申请不超过人民币6亿元的综合授信额度，综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。其内容包括但不限于人民币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种。

　　上述有关申请授信事项，同意公司董事会授权公司董事长择机实施并签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

　　经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　（八） 审议并通过《关于公司2015年度日常关联交易情况及2016年度日常关联

　　交易预计的议案》

　　同意2015年公司与关联方发生交易总额为3280.18万元，预计2016年与关联方的交易额大约为4380万元。具体如下表：

　　■

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）(公告临2016-006)。

　　Ⅰ、关于跟南通江山农药化工股份有限公司的关联交易

　　经表决：赞成8票（赵伟建回避表决），反对0票，弃权0票。

　　Ⅱ、关于跟南通新源环保有限公司的关联交易

　　经表决：赞成8票（王丽红回避表决），反对0票，弃权0票。

　　（九） 审议并通过《关于公司2016年度对下属子公司担保计划的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（临2016-007）。

　　经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　（十） 《关于聘请会计师事务所的议案》

　　同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年的财务审计机构，聘期一年。

　　经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　（十一） 审议并通过《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　同意公司《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2016-008）。

　　经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　（十二） 审议并通过《关于董事会换届选举的议案》；

　　1、 同意提名顾清泉、丁彩峰、庆九、薛金全、陆强新、王丽红为公司第六届

　　董事会董事候选人（候选人简介详见附件）；

　　2、同意提名赵伟建、郭俊、葛杰华为公司第六届董事会独立董事候选人（候选人简介详见附件）。

　　公司独立董事对上述议案发表独立意见表示同意。

　　该议案需提交公司股东大会审议，其中独立董事候选人的任职资格经上海证券交易所审核无异议后方可提交。

　　（十三）审议并通过《关于修改公司章程的议案》

　　具体公告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司的公告（临2016-009）。

　　经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　（十四）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

　　为进一步降低公司财务成本、提高募集资金的使用效率，有利于实现股东利益的最大化，同意公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额10000万元，使用期限不超过12个月。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，且保荐机构平安证券有限责任公司对此发表了核查意见。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2016-010）。

　　经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　（十五）审议并通过《关于提请召开公司2015年年度股东大会的议案》

　　董事会决定于2016年3月16日以现场结合网络的方式召开2015年年度股东大会，详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《南通醋酸化工股份有限公司关于召开公司2015年年度股东大会的通知》（公告临2016-011）

　　经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　上述议案二、四、五、六、七、八、九、十、十二、十三还将提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　南通醋酸化工股份有限公司董事会

　　2016年2月24日

　　附件1：非独立董事候选人简历

　　顾清泉先生：1951年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师、高级经济师。1986年至1996年8月任南通高中压阀门厂厂长；1996年8月至2000年6月任南通醋酸化工厂党委书记、常务副厂长；2000年6月至2001年3月任南通醋酸化工厂厂长、党委书记；2001年4月至今任公司董事长、党委书记，立洋化学董事长，天泓国贸执行董事，多次获得南通市优秀企业家称号。

　　丁彩峰先生：1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，MBA，教授级高级工程师职称。1984年8月至1986年5月任南通醋酸化工厂研究所技术员；1986年5月至1986年10月任南通醋酸化工厂三车间副主任；1986年10月至1996年8月任南通醋酸化工厂研究所副所长、所长；1996年8月至2001年4月任南通醋酸化工厂副厂长；2001年4月至今任公司副董事长、总经理、立洋化学董事。

　　庆九先生：1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，MBA，高级经济师职称。1993年8月至1996年年8月在南通醋酸化工厂销售科任销售员、副科长；1996年8月至2001年4月任南通醋酸化工厂副厂长；2001年4月至2011年6月任南通醋酸化工股份有限公司董事、副总经理；2011年6月至2014年8月任公司副董事长、副总经理；2014年8月至今任公司副董事长、常务副总经理、立洋化学董事。

　　薛金全先生：1966年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，高级工程师。1989年8月至1990年9月在南通石化总公司技术处担任技术员；1990年9月至1995年1月任南通醋酸化工厂二车间技术员；1995年1月至2001年8月担任南通醋酸化工厂二车间副主任；2001年8月至2003年1月担任公司总经理助理；2003年1月至今担任公司副总经理；兼任立洋化学监事会主席。

　　陆强新先生：1965年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。曾任钢绳厂拉丝车间、党支部统计员、办事员、党支部组织员、团总支副书记，金属制品实业（集团）公司钢绳分厂党支部书记，轻工业局政治处、团委、办公室科员、副书记、书记兼副主任，轻工控股公司副总经理、党委委员，南通工贸国有资产经营有限公司副总经理、党委委员、党委副书记；现任南通产业控股集团有限公司副董事长、总经理，南通国泰创业投资有限公司董事长，工贸投资发展有限公司董事，南通扬子碳素股份有限公司董事，南通江天化学品有限公司董事，南通纺织控股纺织染有限公司董事长，南通产业技术研究院有限公司董事，南通国润租赁有限公司董事、总经理，中航爱维客汽车有限公司副董事长，本公司董事。

　　王丽红女士：1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，高级经济师。曾任海门市水利局助理工程师，南通苏通房地产开发有限公司预算审核部主管，南通九天房地产开发有限公司副总经理、总经理，南通国有置业集团有限公司总经理、江苏盛和房地产开发有限公司董事长、南通濠河建设投资有限公司总经理，现任南通江天化学品有限公司董事，南通国有资产投资控股有限公司副董事长、副总经理，南通新源投资发展有限公司董事长，南通天生港发电有限公司副董事长，南通新源环保有限公司董事，南通国启环保科技有限公司董事，本公司董事。

　　附件2：独立董事候选人简历

　　赵伟建先生：1954年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，研究员级高级工程师。曾就读于南京化工学院（现南京工业大学）化学工程系、南京大学商学院投资与金融专业研究生班。曾任江苏省化工研究所工程师，江苏省石油化学工业厅科技处副处长，江苏省石化资产管理有限公司科技处处长，江苏亚邦染料股份有限公司独立董事，无锡百川化工股份有限公司独立董事，江苏美思德化学股份有限公司独立董事，现任江苏省化工行业协会执行副会长、秘书长，江苏省化学化工学会副理事长兼秘书长、研究员级高级工程师，江苏怡达化学股份有限公司独立董事，江苏中旗作物保护股份有限公司独立董事，南通江山农药化工股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

　　郭俊先生：1974年出生，中国国籍，无永久境外居留权，法律、工商管理双硕士学历，一级律师。曾于江苏平帆律师事务所工作，现任北京市炜衡律师事务所上海分所高级合伙人，本公司独立董事。

　　葛杰华先生：1951年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，高级会计师职称、注册会计师资格。曾任南通市机械工业局资产财务处处长，江苏华容集团副总经理兼财务审计部经理，南通工贸国有资产经营公司副总经理，江苏永诚保险代理公司董事长，监事会主席，纵横国际（现南通科技）董事、财务总监，南通机械会计学会会长，南通市总会计师协会副会长，现任本公司独立董事。

　　证券代码：603968 证券简称：醋化股份公告编号：临2016-005

　　南通醋酸化工股份有限公司

　　第五届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2016年2月23日以现场表决的方式召开。本次会议通知于2016年2月6日以电子邮件方式发出，会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由监事会主席黄培丰主持。本次监事会会议经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　（一） 审议并通过《关于监事会2015年度工作报告的议案》

　　经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　（二） 审议并通过《关于公司2015年度财务决算报告的议案》

　　经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　（三） 审议并通过《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》

　　同意公司《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　（四） 审议并通过《关于公司2015年度利润分配方案的议案》

　　同意通过公司2015年度利润分配方案，拟以2015年末总股本20448万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），共派发现金红利4089.6万元，剩余未分配利润结转下一年度。

　　上述预案符合公司章程及审议程序的规定，充分保护中小投资者的合法权益，已由独立董事发表同意的独立意见。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　（五） 审议并通过《关于公司2015年度日常关联交易情况及2016年度日常关联交

　　易预计的议案》

　　同意2015年公司与关联方发生交易总额为3280.18万元，预计2016年与关联方的交易额大约为4380万元。具体如下表：

　　■

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）(公告临2016-006)。

　　经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　（六） 《关于聘请会计师事务所的议案》

　　同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年的财务审计机构，聘期一年。

　　经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　（七） 审议并通过《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　同意公司《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2016-008）。

　　经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　（八） 审议并通过《关于监事会换届选举的议案》；

　　同意提名黄培丰、袁莉萍、沈建华为公司第六届监事会非职工监事候选人（候

　　选人简介详见附件）；

　　公司独立董事对上述议案发表独立意见表示同意。

　　经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　（九）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

　　为进一步降低公司财务成本、提高募集资金的使用效率，有利于实现股东利益的最大化，同意公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额10000万元，使用期限不超过12个月。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，且保荐机构平安证券有限责任公司对此发表了核查意见。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　南通醋酸化工股份有限公司监事会

　　2016年2月24日

　　附件：非职工监事简历

　　黄培丰先生：1974年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历。曾任南通市监察局驻市交通运输局监察室副主任，中共南通市纪委、监察局驻市交通运输局纪检组副组长、监察室主任，现任南通产业控股集团纪委书记，南通国信投资担保有限公司监事会主席，南通市股权登记托管中心有限公司监事会主席，南通江天化学品有限公司监事会主席，南通江山农药化工股份有限公司监事，南通市信息化发展有限公司监事，南通电子口岸有限公司监事，南通国盛环境修复有限责任公司董事长，南通国润租赁有限公司董事，南通康成亨能达创业投资管理有限公司监事，南通海盟服装有限公司董事长，本公司监事会主席。

　　袁莉萍女士：1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级会计师职称。曾任职于东台市中百公司，南通市船舶冶金公司，南通市津通船舶公司，曾任南通天生港电力投资服务有限公司董事、董事会秘书、副总经理，南通兴东机场财务总监，现任南通新源投资发展有限公司副董事长、副总经理，南通天生港发电有限公司董事，南通江天化学品有限公司监事，南通新源环保有限公司董事，上海电气南通国启环保科技有限公司监事，本公司监事。

　　沈建华先生：1962年出生，中国国籍，大专学历，无永久境外居留权，助理政工师职称。曾任南通磷肥厂团委书记、宣传科长、党委副书记、主任，南通大伦化工有限公司担任政治部主任、综合开发部部长、现任南通大伦化工有限公司纪委书记，本公司监事。

　　证券代码：603968 证券简称：醋化股份公告编号：临2016-006

　　南通醋酸化工股份有限公司

　　关于2015年度日常关联交易的执行情况及

　　2016年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次日常关联交易尚需提交股东大会审议，与该日常关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

　　●本次日常关联交易所涉及业务为公司正常经营性往来。因此，对公司持续经营能力无不利影响，不会对关联方形成较大的依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、董事会表决情况和关联董事回避情况

　　2016 年2月23日，南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2015年度日常关联交易情况及 2016年度日常关联交易预计的议案》（以下简称“本议案”）。关联董事赵伟建、王丽红对相关关联交易回避表决，其他参与表决的董事全部同意。

　　本议案尚需提交股东大会批准，与本议案有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对本议案的投票权。

　　2、独立董事发表独立意见

　　该议案事前已得到独立董事认可，独董们对公司 2015 年度日常关联交易执行情况和 2016年日常性关联交易预计进行了研究讨论，并发表了独立意见：公司及其控股子公司与关联方之间发生的日常关联交易的资金往来均为公司在购买燃料、动力和接受劳务等活动中正常的经营性资金往来，关联交易累计发生及预计发生的日常关联交易价格均按照市场价格进行公允定价，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益情况，符合上市公司及全体股东的一致利益，公平合理。 2016年关联交易计划对公司的独立性不会构成重大影响。

　　（二）2015年日常关联交易情况 （单位：万元）

　　■

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别 （单位：万元）

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、南通江山农药化工股份有限公司（以下简称江山股份）

　　住所：南通市经济技术开发区江山路998号

　　法定代表人：李大军

　　注册资本：人民币 19，800.0000 万元

　　成立日期：1998年1月21日

　　企业类型：股份有限公司 (上市)

　　经营范围：化学农药、有机化学品、无机化学品、高分子聚合物制造、加工、销售（国家有专项规定的办理审批手续后经营）。工业盐的零售；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；化学技术咨询服务；在港区内从事货物装卸、仓储经营。

　　公司根据市场变化和业务发展需要，可依法调整经营范围。

　　与本公司的关联关系：独立董事赵伟建兼职单位。

　　2、南通新源环保有限公司（以下简称新源环保）

　　住所：南通开发区上海路9号

　　法定代表人：刘鹏

　　注册资本：5000万元

　　成立日期：2013年09月09日

　　企业类型：有限责任公司

　　经营范围：污泥处置（一般固废）（按环保部门意见实施）；环保工程领域的技术安装、技术咨询服务；环保科技产品的销售；企业管理咨询；房屋维修；粉煤灰开发、销售；电力技术开发、技术服务、技术转让；室内外装饰装潢工程施工；园林绿化养护工程、环保工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与本公司的关联关系：董事王丽红兼职单位。

　　四、关联交易的定价政策及结算方式

　　（一）关联交易的定价政策

　　公司与各关联方之间的日常关联交易，合同中规定服务（采购）价格、结算方式及付款时间，价格按照合同签署时标的市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，符合关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

　　（二）结算方式

　　1、与江山股份的结算方式为：按月结算，采用同城转账或现金方式。

　　2、与新源环保的结算方式为：满1000吨，结算一次，公司在收到新源环保票据5个工作日内将款项打入指定账户。

　　五、关联交易对上市公司的影响

　　该等日常关联交易，是为了进一步扩大公司业务规模及市场竞争力，遵循市场化的原则在公开、公平、公正的基础上进行交易的，不存在损害本公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。

　　特此公告。

　　南通醋酸化工股份有限公司董事会

　　2016年2月24日

　　证券代码：603968 证券简称：醋化股份公告编号：临2016—007

　　南通醋酸化工股份有限公司

　　关于为全资子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人名称：南通立洋化学有限公司

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额

　　本次为南通立洋化学有限公司提供最高额担保30000万元人民币，截止2015年 12 月 31 日为其担保余额为18500万元人民币。

　　●本次担保没有反担保。

　　●截止 2015 年 12 月 31 日，公司无逾期对外担保。

　　一、担保情况概述

　　南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2016年度对下属子公司担保计划的议案》，同意公司2016年对下属子公司提供总额不超过30000万元的担保（包含正在履行中的担保），在此额度范围内，具体授权董事长择机实施。

　　二、被担保人基本情况

　　南通立洋化学有限公司成立于2007年10月10日，注册资本8，000万元，法定代表人顾清泉，注册地和经营地为如东县洋口化学工业园区，目前主要从事氰基吡啶与乙腈的生产和销售。

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2015年12月31日，该公司总资产为33180.38万元，净资产10267.96万元，2015年度该公司实现营业收入24192.12万元，净利润-389.26万元。公司持股比例 100%，属于公司合并报表范围的全资子公司。

　　三、担保的主要内容

　　1、担保方式：连带责任保证。

　　2、提供担保的期限：壹年。

　　3、待该担保事项经公司股东大会审议批准后与相关债权人签署担保合同。

　　四、董事会意见

　　为全资子公司提供担保额度，是基于其日常经营的实际需要。担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）、《公司章程》等有关规定相违背的情况。此次担保有利于全资子公司开展日常经营业务，可以保障公司利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　截止2015年12月31日，公司及控股子公司无对外担保。

　　截止2015年12月31日，公司为控股子公司担保总额为人民币18500万元，占最近一期经审计净资产的17%，公司无逾期担保。

　　特此公告。

　　南通醋酸化工股份有限公司董事会

　　2016年2月24日

　　证券代码：603968 证券简称：醋化股份公告编号：临2016-008

　　南通醋酸化工股份有限公司

　　关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证监许可[2015]716 号文《关于核准南通醋酸化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2，556万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币19.58元，募集资金总额人民币50，046.48万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币45，916.48万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2015 年 5 月 13 日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了致同验字（2015）第110ZC0200号《验资报告》验证确认。

　　截至2015年12月31日，公司累计对募集资金投资项目投入募集资金人民币10，615万元，存入通知存款户9，000万元、靠档计息户8，000万元，募投资金专户余额为18，611万元（其中募集资金18，301万元，专户存储累计利息扣除手续费310万元，已扣除手续费0.22万元）。

　　二、募集资金管理情况

　　公司根据《中国人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规规定和要求，结合公司实际情况，制定了《南通醋酸化工股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“募集资金管理办法”）。根据募集资金管理办法规定，公司对募集资金实行专户存储，并严格履行使用审批手续，以保证专款专用。

　　2015年5月26日，公司及保荐机构平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”）分别与股份有限公司南通港闸支行、中国股份有限公司南通港闸支行、江苏银行股份有限公司南通港闸支行、股份有限公司南京分行（以下简称“募集资金专户存储银行”）签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），上述《三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照《三方监管协议》的规定履行相关职责。

　　三、2015年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2015年12月31日，公司累计对募集资金投资项目投入募集资金人民币10，615万元，存入通知存款户9，000万元、靠档计息户8，000万元，募投资金专户余额为18，611万元（其中募集资金18，301万元，专户存储累计利息扣除手续费310万元，已扣除手续费0.22万元）。募集资金承诺投资项目、承诺投资总额无重大变化，募投项目实际投资进度与投资计划不存在重大差异（详见附表一）。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　2015年6月18日，公司召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用本次公开发行股票募集资金878.68万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换符合监管要求。公司独立董事及保荐机构发表了明确同意意见，详细内容请见2015年6月20日于上海证券交易所网站披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：临2015-010）。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　截至2015年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　（1）2015年6月18日，公司召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司对最高额度不超过人民币3亿元（含3亿元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。公司独立董事及保荐机构发表了明确同意意见，详细内容请见2015年6月20日于上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2015-011）。

　　（2）报告期内具体实施情况详见2016年2月25日上海证券交易所网站披露的《2015年度报告》中委托理财情况。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　公司不存在节余募集资金使用情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定管理募集资金专项账户。本公司募集资金的使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情况。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　经审核，我们认为，醋化股份公司董事会编制的《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。

　　七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

　　平安证券认为：醋化股份2015年度对首次公开发行股份募集资金的存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《南通醋酸化工股份有限公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　特此公告

　　南通醋酸化工股份有限公司董事会

　　2016年2月24日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币 万元

　　■

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　证券代码：603968 证券简称：醋化股份公告编号：临2016-009

　　南通醋酸化工股份有限公司

　　关于修订公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2016年2月23日，经公司第五届董事会第十六次会议审议通过《关于修改公司章程的议案》，对公司章程部分条款修订如下：

　　■

　　同时授权公司董事会办理章程变更相关手续。

　　上述事项尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

　　修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　南通醋酸化工股份有限公司董事会

　　2016年2月24日

　　证券代码：603968 证券简称：醋化股份公告编号：临2016-010

　　南通醋酸化工股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司将使用1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起计算不超过12个月。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]716 号文《关于核准南通醋酸化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2，556万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币19.58元，募集资金总额人民币50，046.48万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币45，916.48万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2015 年 5 月 13 日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了致同验字（2015）第110ZC0200号《验资报告》验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度，分别存放于募集资金专户：中国银行股份有限公司南通港闸支行、中国工商银行股份有限公司南通港闸支行、江苏银行股份有限公司南通港闸支行和平安银行股份有限公司南京分行。

　　二、募集资金投资项目的基本情况

　　1、公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

　　单位：万元

　　■

　　本次募集资金净额为45，916.48万元，公司严格按照募集资金相关监管规定管理募集资金，不存在违反募集资金相关监管规定的情形。

　　2、2015年度，本公司募集资金使用情况为：

　　（1）截至2015年12月31日，本公司募集资金直接投入募投项目9，736万元，以募集资金置换已预先投入的自有资金879万元，累计投入募投项目10，615万元。

　　（2）2015年6月18日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，自筹资金实际投入879万元，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同专字（2015）第110ZA2032号《关于南通醋酸化工股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》鉴证。

　　（3）2015年6月18日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据公司募集资金投资项目进度，为提高募集资金使用效率，同意在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司对最高额度不超过人民币3亿元（含3亿元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型的银行理财产品或进行银行结构性存款。以上投资期限自董事会审议通过之日起1年内有效，单笔投资期限最长不超过1年。在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　综上，截至2015年12月31日，募集资金累计投入募投项目10，615万元，存入通知存款户9，000万元、靠档计息户8，000万元，募投资金专户余额为18，611万元（其中募集资金18，301万元，专户存储累计利息扣除手续费310万元，已扣除手续费0.22万元）。

　　三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

　　本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低运营成本， 维护公司和投资者的利益，在保证募集资金投资项目建设的资金需求前提下，公司本次拟使用1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起计算不超过12个月，到期前将归还至募集资金专户。

　　公司将严格遵循《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要求来管理和使用募集资金。本次补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；不会变相改变募集资金用途。在募集资金实际使用过程中，公司将根据项目资金使用的需求状况实时安排借出资金的归还，不会影响和违背募集资金投资项目的投资承诺实施计划，到期前将归还至募集资金专户。

　　四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序。

　　2016年2月23日，本公司召开第五届董事会第十六次会议，会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，公司将使用1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起计算不超过12个月。

　　五、 专项意见说明

　　1、保荐机构意见

　　南通醋酸化工股份有限公司运用10，000万元的暂时闲置募集资金补充公司流动资金有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，未变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》规定。公司承诺，本次募集资金暂时用于补充流动资金，仅于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司另行承诺，在用于补充流动资金的闲置募集资金到期前，如果募集资金投资项目进程加快而需要使用募集资金，公司将及时归还该部分资金至募集资金专户，以保障募集资金投资项目的顺利实施。基于以上意见，平安证券对于南通醋化本次暂时补充流动资金事项无异议。

　　2、独立董事意见

　　公司独立董事对该议案进行了认真审查并发表独立意见如下：公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的程序符合有关法律法规的规定，可以提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，有利于公司的长期发展，同意《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　3、监事会意见

　　公司监事会召开了第五届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。监事会认为：以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金是基于募集资金项目的建设计划作出的，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，同意公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。

　　特此公告！

　　南通醋酸化工股份有限公司董事会

　　2016年2月24日

　　证券代码：603968 证券简称：醋化股份公告编号：临2016-011

　　南通醋酸化工股份有限公司

　　关于召开2015年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　(下转B30版)THE_END

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